Section de Recherche de Colobane : Un réseau de blanchiment de capitaux démantelé
L’ex-responsable des opérations internationales de la Bank Of Africa, cerveau présumé d’un réseau international de blanchiment de capitaux, tombe avec 16 de ses complices.
Fiscaliste, administrateur civil, artiste comédien, docteur vétérinaire, agent administratif… le profil hétéroclite des mis en cause déférés devant le juge du 5e cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier.
Des virements de plus d’un milliard 67 millions FCfa, en provenance de l’étranger, ont été injectés directement dans des comptes bancaires, avec des justifications fictives.
Des fonds ensuite retirés, puis redistribués, dissimulés ou blanchis à Keur Massar, Tivaouane, Rufisque, entre autres.
